|
|
UBND
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CÔNG TY CP HOÁ CHẤT MINH ĐỨC
---------***----------
|
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------***--------------
Minh Đức,
ngày 27 tháng 3 năm 2014
|
THƯ MỜI
Họp Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Kính gửi: Ông (bà)……………………………..……… Mã CĐ (số sổ CP):………
Địa
chỉ:……………………………………………………………………
Công ty CP Hoá chất Minh Đức trân
trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014, cụ
thể như sau:
1. Thời gian: 1/2 ngày từ 7giờ 30p ngày 25 tháng 4 năm 2014.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP Hoá chất
Minh Đức
Thị trấn
Minh Đức, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng
3. Nội dung Đại hội:
- Báo
cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2013;
- Tờ
trình phân phối lợi nhuận năm 2013; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014
- Báo
cáo tổng kết công tác quản trị công ty nhiệm kỳ 2009 - 2013 của HĐQT và Phương
hướng sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 4 (2014 - 2018).
- Báo
cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm định hoạt động SXKD của công ty năm 2013
- Báo
cáo tổng kết nhiệm kỳ 3 của Ban Kiểm soát công ty.
- Bầu
Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 4 (2014 - 2018).
- Một
số nội dung liên quan đến thẩm quyền của Đại hội.
4. Điều kiện tham dự:
- Tất
cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của công ty CP Hoá chất Minh Đức trong danh sách
cổ đông ngày 31/12/2013.
- Những
cổ đông không thể tham dự đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự bằng
văn bản. Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ 3.
5. Đăng ký tham dự đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được
chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự đại
hội trước 16h30p ngày 19/4/2014.
6. Cổ
đông tham dự đại hội vui lòng mang theo Thư mời này cùng CMND hoặc hộ chiếu
(bản chính), đối với trường hợp được uỷ quyền, đề nghị mang theo: Giấy uỷ quyền
(bản chính).
Mọi chi
tiết xin liên hệ: Công ty CP Hoá chất Minh Đức
Thị trấn
Minh Đức,Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng.
Điện
thoại: 031 3 875 400 Fax: 031 3
964159
Người liên hệ: ông Lê Văn Hiển :
0906 166 012
Bà: Bùi Thị Tân
Hoà: 01698 960 965
7. Cổ đông tự túc
phương tiện đến dự Đại hội.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lại Văn Lườn